مبارزه با پولشویی
-
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این…
-
خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
گروه ویژه اقدام مالی؛ که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام…
-
تقدیر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران
گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه ها و مأموریت های فنی آن گروه تقدیر کرد.
-
-
بانک مرکزی به بانک ها: تراکنش های غیرعادی را گزارش دهید/مصادیق پولشویی شناسایی می شوند
تراکنش های مشکوک زیر ذره بین بانک مرکزی
-
سکانس جدید از FATF
در روزهای اخیر، موضوع FATF دوباره در لیست مهم ترین خبرها قرار گرفته است. در تازه ترین اظهارنظر، عبدالناصر همتی، وزیر…
-
پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام های مشابه سوئیفت و FATF بین اعضای بریکس
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین…
-
سیاست کشورهای جهان برای مقابله با فرار مالیاتی چیست؟
بررسی نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته بیانگر آن است که اولین اقدام جهت مبارزه با تقلب مالیاتی، طراحی و اجرای برنامه…
-
دیده بانی پولشویی از برج بانک ها
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هرگونه جابجایی پول های مشکوک اشخاص حقیقی، حقوقی و خانواده آنها ناشی از…
-
سعید لیلاز: تصویب FATF مانع کمک های ایران به حماس و حزب الله نیست
عضو حزب کارگزاران می گوید: معتقدم تا زمانی که تکلیف جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی با نظم بین المللی موجود کاملا به…