پولشویی
-
تعدد بانک های خصوصی از عوامل بروز تورم در کشور است
نماینده نجف آباد در مجلس با اشاره به عوامل تشدید تورم در کشور گفت: امروز در کشور ژاپن با آن تراکنش های عظیم بانکی تنها…
-
-
وزیر اقتصاد: مهلت الحاق به FATF کمتر از چهار ماه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف (FATF)، به…
-
حساب‌های اجاره‌ای برای پولشویی
«در خانه بمانید، هیچ فعالیتی نکنید، حساب‌های خود را به ما بدهید و پولدار شوید.» این جمله تبلیغاتی در ماه‌های گذشته در…
-
کدام بانک، بانک زنجانی را لو داد؟
هم‌اکنون در اکثر دادگاه‌های مشهور اقتصادی جرم پولشویی پای ثابت اتهامات است و در اکثر آنها نیز گزارش‌ها از سوی مسئولان…
-
-
بررسی بزرگ‌ترین نگرانی مخالفان FATF
بزرگ‌ترین ابهام مخالفان همکاری ایران با FATF و شاید مهم‌ترین استدلال آنها این است که همکاری ایران با این گروه مالی…
-
روحانی بدون سند صحبت نمی‌کند
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره صحبت‌های روز گذشته روحانی مبنی بر عدم مخالفت رهبری با لوایح چهارگانه، گفت: رئیس جمهور…
-
نظر دیپلمات‌ها درباره FATF
درحالی‌که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین جلسه خود (۲۷ بهمن‌ماه) در مورد تصویب پالرمو یک بار دیگر به نتیجه…
-
مهلت مجدد FATF به ایران
کارگروه ویژه اقدام مالی که در ایران آن را بانام FATF می‌شناسند بار دیگر ایران را به‌طور موقت تا ماه ژوئن از لیست سیاه…