پول کثیف
-
لیست سیاه FATF و ساده انگاری های خطرناک
این گروه بین المللی (که تدوین کننده استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری است)…
-
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران چقدر است؟
متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را طبق…