پولشویی

  • نماینده نجف آباد در مجلس با اشاره به عوامل تشدید تورم در کشور گفت: امروز در کشور ژاپن با آن تراکنش های عظیم بانکی تنها ۶ بانک فعال وجود دارد در حالی که در ایران ۳۱ بانک عامل فعال هستند که با خلق نقدینگی های بی ضابطه موجب بروز تورم در کشور می شوند.

  • وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف (FATF)، به صورت خودکار وارد بلک لیست می‌شویم، گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.

  • ​«در خانه بمانید، هیچ فعالیتی نکنید، حساب‌های خود را به ما بدهید و پولدار شوید.» این جمله تبلیغاتی در ماه‌های گذشته در برخی کانال‌های مرتبط با شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های متنوع بازنشر شده است؛ جملاتی که آن‌قدر وسوسه‌کننده هست که بسیاری از مردم را وارد فضایی ‌کند که آغاز و پایان آن مشخص نیست.

  • هم‌اکنون در اکثر دادگاه‌های مشهور اقتصادی جرم پول‌شویی پای ثابت اتهامات است و در اکثر آنها نیز گزارش‌ها از سوی مسئولان ارائه و باعث پیشرفت کار شده است.

  • بزرگ‌ترین ابهام مخالفان همکاری ایران با FATF و شاید مهم‌ترین استدلال آن‌ها این است که همکاری ایران با این گروه مالی باعث می‌شود که نتوانیم از گروه‌ها و جریان‌های مقاومت حمایت کنیم.

  • معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره صحبت‌های روز گذشته روحانی مبنی بر عدم مخالفت رهبری با لوایح چهارگانه، گفت: رئیس جمهور حرف بی‌دلیل و غیر مستند نمی‌زند.

  • درحالی‌که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین جلسه خود (۲۷ بهمن‌ماه) در مورد تصویب پالرمو یک بار دیگر به نتیجه نرسیدند، روز گذشته محمد جوادظریف وزیر امور خارجه از آنها خواست تا براساس واقعیات تصمیم بگیرند و بدانند که تصمیم آنها چه آثاری دارد.

  • کارگروه ویژه اقدام مالی که در ایران آن را بانام FATF می‌شناسند بار دیگر ایران را به‌طور موقت تا ماه ژوئن از لیست سیاه خارج کرد و به ایران وقت داد تا به تعهداتش به‌طور کامل عمل کند.